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金融犯罪机构案例库
牛律师刑事辩护团队擅长办理发生在金融活动过程中违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为的金融犯罪案件诸如:货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等金融犯罪案件;并强势介入深圳目前线上支付、网络信贷等金融服务中互联网支付、移动支付、P2P等多个领域出现如洗钱犯罪案件、银行卡犯罪案件、非法集资犯罪案件、非法证券犯罪等新型刑事犯罪案件。其中深圳宝矿电子商务有限公司被控非法集资罪,刘平凡、程先华律师出庭辩护,最终改变罪名为非法经营罪,获得轻判;贾岚律师承办的深圳电贸通科技有限公司网上销售电子商务平台软件,被控组织领导传销活动罪 ;以及某知名小额贷款公司非法吸收公众存款罪等互联网金融犯罪案件。
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深圳小猪罐子平台非吸十亿元,经刘平凡、孙皓隽律师辩护,老板轻判三年,法定代表人仅获刑一年半
收案日期:2019/02/15  来源:牛律师刑事辩护网  浏览次数:1686次
[核心提示]深圳小猪罐子平台总计运营四年二个月,累计非吸额十亿四千万元,资金缺口高达两亿一千三百万元。暴雷后,老板王某与法定代表人张某因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕羁押。刘平凡律师与孙皓隽律师介入辩护,最终得到公正的轻判!
案 号
 牛律师刑辩案例第104号
承办律师
  刘平凡 孙皓隽
关 键 字
 刘平凡,孙皓隽,小猪罐子,非法吸收公众存款,非法集资
基本案情

深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司(以下简称小猪公司)于2014年7月14日成立,后于 2014年8月15日正式推出小猪罐子P2P平台(以下简称小猪平台),开展非法吸收公众存款业务。201810月,小猪平台因资金链断裂而停止运营。该平台运营时长为四年二个月,累计非吸额十亿四千万元,投资人人数两万一千人,案发时未拿回本金的投资人有五千二百四十五人,资金缺口高达两亿一千三百万元。


投资失策,实干企业家沦为阶下囚

    王某(化名),原为甘肃省兰州市优秀民营企业家、兰州市城关区政协委员、中国青年企业家协会代表,拥有数家实力雄厚的实业公司,经招商引资在兰州当地建设药场,与政府合作开发“3P项目”。2017年初,因公司发展需要资金,王某联系了小猪平台的实际控制人李某(化名),以A公司名义从平台上融资借款。2017年年中,小猪平台回款困难,对外负债2.7亿元。20178月,李某为了逃脱债务,他与王某、周某(化名)签订了转让协议,由他们接手小猪公司与小猪平台,张某(化名)因王某的请求担任法定代表人并任职总经理。随着时间的推移,小猪平台的资金缺口越来越大,王某全力筹款兑付也无济于事。201810月,小猪平台暴雷。20181230日,王某、张某被南山区公安分局以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留,后经南山区人民检察院批准逮捕,羁押在南山区看守所。


临危受命,刘平凡、孙皓隽律师介入案件

20192月,王某与张某的家属来到刑辩力机构深圳总部——广东际唐律师事务所咨询,刘平凡律师与孙皓隽律师分别接待了他们。为了亲人的自由,家属们没少四处奔波劳累,在他们眼里王某和张某不是罪犯,是父亲、丈夫、儿子。

家属陈述完基本案情后,律师针对案件关键点进行询问,然后对整个案件复盘重演,提出了数点需要查明的事实:一、王某是出于什么原因在明知小猪平台负债2.7亿的情况下接手;二、王某于接手之前在小猪平台上的融资金额是多少,这些钱去了哪;三、案发时未拿回本金的投资人是否都是王某经营时期的投资人;四、王某经营期间造成投资人实际损失数额是多少;五、王某经营期间的融资款的去向和用途;六、暴雷后王某的兑付方案的可行性;七、张某的地位和作用等。接下来,两位律师结合已知的基本案情、非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的相关规定,提出了四大核心辩护点:第一点,坚守底线,我们需要防止罪名从非法吸收公众存款罪变为集资诈骗罪,一旦罪名变化,刑期将大幅增加;第二点,厘清责任,将王某、张某和李某划分开,降低他们的地位、作用和责任;第三点,争取司法机关认定自首,进行认罪认罚协商;第四点,继续推进兑付方案,降低社会影响,取得谅解。最后,律师向家属们提供了两份《服务方案》,用文字、大数据和图表结合的形式对本案进行全面地分析,方便理解。家属们十分认可刘平凡律师、孙皓隽律师的专业素养,委托两位律师代理本案,分别为王某、张某辩护。


砥砺前行,审查起诉阶段取得关键突破

刘平凡律师与孙皓隽律师通过多次会见、阅卷深入案件后发现,想要还原事实,达成有效辩护,给王某和张某争取一个公正的判决并非易事。最大的难点在于李某用虚假的8700万可回收债权诱使王某签订看似合法的《股权转让协议》,将小猪平台暴雷的责任尽数推予王某和张某,且A公司在李某的操作下于王某接手前就已经从小猪平台上融资借款1亿元,现这1亿元都视为王某的借款。面对如此被动的局面,刘平凡律师与孙皓隽律师主动走访现场,向小猪公司相关人员了解情况,核实借款金额与债权的真实性,全面了解所有事实与细节。审查起诉阶段,两位律师抓住机会分别向南山区人民检察院递交了多份《审查起诉阶段辩护意见》、《补充侦查建议》、《调查取证申请书》等文书,成功地让检察院退回补充侦查两次,两次退回的《补充侦查提纲》上都采纳了律师的建议。公安机关依据《补充侦查提纲》,在涉案公司的配合下,将我方所需的证据补充到案。

至此,本案事实已经查清,形势大变,王某和李某经过律师们的努力降低了责任、地位,并由检察院主动认定有自首情节,认罪认罚协商,而李某成了最大责任人,不得不改变口供,主动坦白,寻求宽大处理。


不负使命,一年努力辩护终获公正轻判

20191115日,本案在深圳市南山区人民法院依法公开开庭审理,刘平凡律师、孙皓隽律师、李栋明实习律师与张贤达实习律师分别作为王某、张某的辩护人参加了庭审。

庭审中,王某向合议庭认真地讲述他是如何被骗至接手小猪平台以及平台暴雷后他是如何努力地筹款兑付,同时他也诚恳地对遭受损失的投资人表示歉意,往日辛酸历历在目,让人动容。张某就自己来到小猪平台的原因以及在小猪公司的地位和工作内容进行解释,并当庭悔罪。两人在庭审中表现优秀,这得益于律师庭前进行了充分地辅导。刘平凡律师、孙皓隽律师以事实为依据,以法律为准绳,对本案的证据提出质证意见,发表辩护意见,并强调了小猪平台暴雷的责任归属问题。辩护律师的意见和王某、张某的自述成功地引起了法官的注意,法官就责任归属和接手前的事实等方面向王某等四名被告人发问,庭审工作效果显著。

20191213日,王某和张某终于等来了公正的一审判决,南山区人民法院以非法吸收公众存款罪判处王某三年有期徒刑,判处张某一年六个月有期徒刑,而李某作为最大责任人被判处七年有期徒刑。得知判决结果后,家属们终于松了一口气,非常感谢刘平凡律师与孙皓隽律师。辩护律师肩负使命,在每个案件中尽职尽责,对于他们而言最好的回报就是委托人的认可。








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