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企业家犯罪业务专长
牛律师刑事辩护团队最近虽然办理了许多企业家犯罪案件,但死刑立即执行的数量大幅减少,更多的判处死缓或者无期徒刑。有很多民刑交叉案件由于证据标准不能达到确实、充分的程度,或者当事人双方进行了刑事和解,从而得到了无罪、轻刑的处理。但司法机关对中国企业家犯罪还是会采取“旧账还要算”,历史性犯罪仍会被持续查处。犯罪类型也出现较大变化,民生类、疑难、新型案件、灰色案件将频发。如毒胶囊、地沟油、毒豆芽、毒奶粉等等。民营企业家犯罪的罪名要比国企企业家犯罪的罪名复杂得多,如诈骗犯罪,包括合同诈骗罪、贷款诈骗罪、集资诈骗罪等多种形式。另外,还有各种形式的行贿罪。牛律师刑事辩护团队通过案件告诉企业家们:虽说“有钱能使鬼推磨”,但最终会“赔了夫人又折兵”。
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企业家犯罪的风险点分布于企业运行的各个环节
2015-03-05   来源:刑辩力机构律师网   浏览次数:633次   
关键词:企业家犯罪  风险分析  牛律师刑事辩护团队  4006066148  

 

 

企业家犯罪的风险点分布于企业运行的各个环节,其中常见主要刑事犯罪风险环节点有:

 

1.财务管理

 

发生在财务管理环节的企业家犯罪中,无论对于国企还是民企,财务管理环节的漏洞都是企业家高危刑事犯罪风险点,这直接导致贪污、职务侵占以及挪用公款、挪用资金犯罪的高发。完善企业财务管理制度对于国企、民企都是迫切任务。

 

2.企业融资

 

发生在企业融资环节的企业家犯罪案例表明,民企的融资较困难,大量非法吸收公众存款、集资诈骗、贷款诈骗以及骗取贷款犯罪案件都是民企在融资过程中引发。另外,融资领域犯罪高发,尤其是非法集资类案件高发,也反映出民间资本急需投资出口、民间融资借贷市场亟待疏导规范的现实。

 

3.贸易

 

发生在贸易环节的企业家犯罪案例中,合同诈骗犯罪频发。正所谓商场有风险,入市须谨慎。即便是具有合法身份的企业,在贸易往来中也可能不守信用甚而实施诈骗犯罪。这其中不乏在一定地域、行业内“声名显赫”、很有“实力”的大公司。因而,在贸易往来中严格依正常商业流程谨慎行事,冷静面对各种商业机会,是防范此类犯罪的关键。

 

4.招投标

 

发生在招投标环节的企业家犯罪较多。在招投标过程中,更多居于招标一方的国企老总、高管实施了受贿犯罪,而更多为中标而参与串标、围标的民企老总则实施了行贿犯罪,双方在整体上形成某种对象分布(少部分案件例外)。实践证明,实行招投标并不意味着可以杜绝该领域的权钱交易,招投标的具体规则与流程还需继续改进。

 

5.产品质量

 

发生在产品质量环节的企业家犯罪中,在食品及药品安全领域发生产品质量类犯罪案件较多。这反映出执法、司法机关对民生问题的关注日益强化,企业家应用“以人为本”的意识节制“唯利润主义”的惯性,对涉及民众生命、身体健康以及环境安全的刑事风险加倍防范。

 

6.工程发包承揽

 

发生在工程发包承揽环节的企业家犯罪中,受《招投标法》的限制,发生在工程直接发包、分包环节的权钱交易数额相对较小,但该环节仍是预防工程建设领域腐败犯罪的薄弱环节。同时,发生在这一环节的腐败犯罪,往往会因对冲贿赂成本而降低工程质量,这为日后发生工程质量事故埋下了伏笔。建筑工程发包、分包环节的透明化,亟待进一步强化。

 

7.证券交易

 

发生在证券交易环节的企业家犯罪具有一定隐蔽性,但只要犯罪线索浮现,查证犯罪并不困难。对于监管部门,应时刻监控股票异动等异常情况;对于内幕信息知悉者,则应始终坚守职业道德的底线。

 

8.物资采购

 

有一些企业在物资采购环节的也出现企业家犯罪。物资采购从计划经济时代起,就一直是企业运营过程中一个较为重要的贪腐风险点。与政府采购不太一样,企业物资,尤其是某些特殊生产设备异质性较强,实行公开招标、比价难度较大,这就为企业老总和高管们收受回扣创造了空间。

 

9.安全生产

 

企业家在安全生产环节也容易发生犯罪。民企相对于国企,更加重视成本控制以增强市场竞争力。但安全生产投入不足,则是民营企业的一大软肋。一旦发生重大安全生产事故,企业家本人的刑事风险也由此引爆。

 

原标题:企业家犯罪主要风险点分析

来源:法制网

 

牛律师刑事辩护团队编辑

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