际唐刑事辩护律师网
合作加盟 | 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 下载APP
学术文章律师文集
牛律师刑事辩护《学术文章》专栏,向您展示最专业、最权威、最具号召力的刑法、刑事法专家学者文章、公检法司法实践一线法官、检察官、公安干警撰写的刑事论文、书籍、刊物杂志文章、律师行业热点重点刑事论文、杂文、随想杂谈。同时中国人民大学律师学院在牛律刑事辩护团队设立了“深圳教研实践基地”,基地通过与牛律刑事辩护团队进行课题合作研究使本栏目成为中国刑事法领域的思想库和咨询服务基地。这使《学术文章》栏目不但涵盖刑事实体法、刑事程序与刑事证据法、刑事侦查与刑事物证技术、刑事法律史等刑事法律学科群中的图书资料,又使本栏目成为中国刑事法领域的学术交流和资料信息基地……
当前位置:首页律师文集学术文章 → 一个不恋财的“合同诈骗犯”(二)
一个不恋财的“合同诈骗犯”(二)
2020/7/15 16:20:11   来源:刑辩力机构律师网   浏览次数:947次   
关键词:

一个不恋财的“合同诈骗犯”(二)

了解案件背景

在小威由济南押回东莞之前,我只好先向舒曼仔细询问、了解案件背景。
舒曼告诉我,她在2009年的时候,与小威结婚。
2010年,他们在深圳,设立了深圳市薇佳声学产品有限公司。
舒曼说,创业之初,非常辛苦。工厂上上下下的事,她们两口子都是尽量亲力亲为。包括洗手间的清洁卫生,也都是舒曼亲自动手。
不过,值得欣慰的是,虽然苦,虽然累,但当初,她们确实是赚了点钱。
可也正是因为赚了点钱,两口子就开始有点膨胀,满脑子都想着要扩大经营。
2011年底,为了筹措开设分厂的资金,她们不惜将自己的房子进行变卖。2012年,资金到位后,她们随即在东莞设立了东莞市娅奇声学产品有限公司。
深圳与东莞的两家公司,均从事手机扬声器等产品的生产经营。
……
可是慢慢的,事,开始逐渐与愿相违了。
经营过程中,由于受各种客观因素影响,比如:劳动力成本上升,手机行业市场萎缩,产品单价下降,客户频频倒闭,货款不能如数收取,等等,都导致了企业严重亏损,并逐步加剧。
工厂经营,陷入困境。
尔后,先是深圳工厂停止经营,解散撤离。
东莞工厂苦撑至2015年底的时候,也彻底停止了经营。
两口子被迫放弃,离开了工厂,离开了东莞。
而此时,东莞工厂,尚欠供应商们的货款,高达六七百万元,无法支付。大部分的供应商,均纷纷将货款纠纷,诉至东莞当地法院。当然,舒曼两口子,也委托了律师在积极应诉。
2016年,一家之主的小威,在深圳开了一年的滴滴车。2017年3月,小威在苏州的同学,将小威介绍至苏州的一家企业,打工谋生。
……

为核实小威在公司经营中,有无涉嫌合同诈骗行为,我又向舒曼进行了询问,仔细核实:
本次案发,你知道是谁报的警吗?
是东莞工厂的供应商们。
东莞工厂倒闭的时候,你们具体还欠供应商多少货款未曾支付?
大概六七百万,具体数额记不清了。
你们与供应商的采购交易,是以谁的名义签订的合同?
都是工厂的名义。
有没有使用过虚假的合同主体,或者其它商业主体的名义,与供应商签订过任何合同?
这个绝对没有。
你们工厂向供应商进行采购,需不需要向供应商提供保证金或其它担保的?
不需要。
供应商与你们交易,需不需要向你们提供保证金或其它担保的?
也不需要。
你们深圳的工厂有多少平方?多少员工?
深圳大概600平方左右,员工60~70个。
东莞工厂呢?
东莞大概2500平方左右,员工最多的时候300人左右,倒闭的时候大概70~80人。
以你们的规模与产能,正常情况下,工厂的生产经营能力有没有问题?
这个当然没问题。
能满足客户的采购需求吗?
能。
能正常支付供应商的货款吗?
正常情况下没有问题。
你们的客户在向你们进行采购的时候,有没有预付款项或者支付定金?
一分钱都没有。
你们交货给客户以后,货款多长时间结算?
月结90天,实际拿到手要120天。
你们与客户的货款结算,正不正常?
2015年以前还算正常。进入2015年就开始不正常。
那你们向供应商采购原材料的时候,要不要预付费用?
不需要。
你们跟供应商的货款结算是多少天?
也是月结90天。
也就是说,供应商是先送原材料给你们使用,尔后你们才付款的,是吧?
是的。
你们与供应商的货款结算,正不正常?
也是2015年以前正常。进入2015年以后就开始不正常。
为什么不正常?
原因很多。比如,我们的客户倒闭了很多,货款收不到。
……

经过以上核实,我嗅到了危险。
第一,小威的工厂在向供应商采原材料的时候,事先无须向供应商支付任何定金或预付款。供应商交付的原材料,都是先使用,后付款。
第二,小威于2015年底,确实弃厂离莞,去了深圳,后来又去了苏州。
而根据该些事实,对比合同诈骗罪条文列举的几种诈骗情形,第1种虚构合同主体的诈骗情形基本可以排除;第2种虚构合同担保的诈骗情形也基本可以排除。但第3种钓鱼式的诈骗,以及第4种收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的诈骗,则有被办案部门套入的潜在危险。
尤其是小威弃厂离莞的行为,很容易被认定为诈骗逃匿。
怎么办?
那么,小威弃厂离莞,又是否属于合同诈骗条文第四项规定的逃匿行为呢?

如何理解逃匿?

逃匿,于字面意义,就是逃跑加隐匿。

我国刑法第224条第四项,规定了收受对方当事人给付的货物、货款、预付款,或者担保财产后的所谓“逃匿”。

该规定较为笼统,并未对逃匿的具体内容进行详细规定。但我认为,鉴于合同诈骗是侵财犯罪,因此,此处的逃匿,应理解为:人携财逃匿。即:人匿+财匿。

具体解析如下:

1.行为人隐匿

在合同诈骗中,行为人的最终目的,是非法占有对方交付的财物。因此,行为人当然不会依约履行、全面履行自己的合同义务。而为了逃避履行合同义务,行为人则一般会选择逃离对方已经知悉的己方常住地、居住地、工作地、经营地、注册地等,并予以隐匿,让对方当事人无法找寻。

只不过,需要注意的是,逃匿的目的,必须是为了躲避履行合同义务。非基于此目的离开,则不属于法条意义上的逃匿。

2.财物隐匿

财物的隐匿,包括对财物进行物理上的转移、藏匿,也包括对财物进行权属上的转移、藏匿,等等。

同如前文所述,合同诈骗行为人的最终目的,是想非法占有对方当事人交付的货款、预付款、货物、担保财产等。其主观上,并不想依约履行、全面履行自己的合同义务。因此,在违约行为发生时,特别是在对方当事人进行追讨时,行为人当然不想返还已收财物。那么,将相关财物进行转移、隐匿,自然也就成为行为人的理想选择。


3.人匿财不匿

如果只有人的隐匿,但并未隐匿被害人交付的财物的。此种情形下,就很难推断出行为人具有非法占有目的。因此,人匿财不匿,不能认定为法条意义上的逃匿。

对于此,最高司法机关有关诈骗类犯罪的司法解释,也都不约而同地有所体现。比如,规定要考察行为人是否将被害人财物用于生产经营;或者,考察行为人是否将被害人财物予以肆意挥霍,等等。

其实,用于生产经营,也就是正常使用不隐匿,无非就是可以保证行为人的履约能力。同时,也表明行为人可能会履行合同义务。当然,也可表明行为人不会逃避追讨。但如果没有用于生产经营,而予以隐匿,或者肆意挥霍了,就可能会导致履约能力的丧失,或者追讨的困难。由此,则可以初步推定行为人具有非法占有目的。

4.财匿人不匿

如果行为人本人并不躲避,但却将被害人交付的财物予以隐匿的。此种情形下,只要行为人经催促后切实履行合同义务,或者愿意归还所受财物的,自然也不能认为行为人具有非法占有目的。

因此,法条规定的逃匿,当然既包括行为人的隐匿,又包括财物的隐匿。

两者,缺一不可。


经过本文的前述分析,我认为有两个重点,日后必须要进行核实。

一是小威离开工厂、离开东莞的真正原因是什么?是不是为了逃避履行合同义务?

二是小威离开东莞时,有没有将供应商交付的原材料带走?有没有将经过加工后的半成品、成品带走?有没有处分或变卖原材料、半成品、成品?如果处分或变卖了,钱,用到哪去了?

而整个案件分析至此,最终无疑也都指向了一个核心问题,那就是:小威在本案中,有没有非法占有目的?

那么,合同诈骗罪的非法占有目的,具体又是指什么呢?司法实务中,对诈骗类犯罪的非法占有目的,又是如何认定的呢?

如欲了解,请继续阅读《一个不恋财的“合同诈骗犯”(三)》

合作伙伴>>
  • 牛律师网站系列
  • 法律网站
  • 其他网站
设为首页 | 加入收藏 | 律师推荐 | 版权声明 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图
Copyright 2007-2022 www.lawyer123.cn All Rights Reserved 版权所有·广东际唐律师事务所 粤ICP备12003532
建议使用1024*768以上的屏幕分辨率和6.0以上版本的IE来访问本站